RNCP38192 - Investigateur en criminalité financière

La certification d'Investigateur en criminalité financière, de niveau 6, est délivrée par le Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Elle vise à former des professionnels capables de mener des enquêtes sur la criminalité organisée financière, notamment en matière de blanchiment de capitaux, de fraude financière et économique, d'infractions au droit pénal des affaires, de délits fiscaux et de fraude sociale.

Les activités visées par cette certification incluent l'analyse des saisines, la matérialisation des infractions pénales, la conduite de l'enquête patrimoniale, l'élaboration et la planification des enquêtes, le management d'une équipe d'enquêteurs, la garantie de la validité de la procédure, l'apport d'une expertise à d'autres services d'investigation et la constitution d'un réseau de coopération.

Les capacités attestées par cette certification témoignent de la technicité et de la complexité des investigations en matière de criminalité financière. Les enquêtes peuvent impliquer des enjeux juridiques sensibles liés aux responsabilités économiques et politiques des personnes impliquées, ainsi que des schémas d'intermédiation transnationaux et l'utilisation de crypto-actifs. La rigueur procédurale, l'autonomie et la collaboration avec les autorités judiciaires et les partenaires publics et privés sont essentielles pour mener à bien ces enquêtes.

Les compétences attestées par cette certification comprennent la conduite d'investigations judiciaires, l'identification des infractions économiques et financières, la compréhension de l'organisation et du fonctionnement des sociétés, l'analyse des règles comptables et bancaires, la connaissance de la réglementation en matière de commandes publiques, la réalisation d'actes procéduraux, la priorisation des infractions, l'identification du champ infractionnel, la matérialisation de la responsabilité des personnes physiques et morales, la traçabilité des flux financiers suspects, la réalisation de perquisitions et d'auditions, ainsi que la recherche d'éléments de preuve, y compris numériques.